Investigan a empresas en Zulia por facturación fraudulenta

Zulia, 18 de febrero de 2025. El Ministerio Público y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) iniciaron proceso de investigación a varias empresas en el estado Zulia por irregularidades en la importación y comercialización de equipos electrónicos, electrodomésticos y línea blanca.

Asimismo, de acuerdo a lo arrojado con la investigación, las empresas estarían importando mercancía a través del servicio «puerta a puerta»; un mecanismo diseñado únicamente para envíos personales, pero las empresas lo implementan con fines comerciales para evitar pagos de aranceles y evadir impuestos, incluyendo el impuesto al Valor Agregado (IVA).

En este sentido, la investigación la encabeza la Fiscalía 77 Nacional con Competencia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, consignado bajo el número MP-182355-2024.

Empresas en procedimiento de investigación

Las empresas que se encuentran bajo investigación por procesos de mala facturación son: Grupo Javi Store, conformado por varias empresas, incluyendo Inversiones Los Próceres 2017, C.A.; Maye Import C.A.; Bracho Import 21 C.A.

Igualmente, los resultados preliminares de la investigación arrojaron que las compañías presuntamente han estado utilizando el sistema mencionado anteriormente, para ingresar grandes volúmenes de equipos electrónicos, electrodomésticos y línea blanca (neveras, lavadoras, aires acondicionados, cocinas, entre otros), sin pagar aranceles ni cumplir con los requisitos fiscales y aduaneros.

Hasta los momentos, el Ministerio Público han descubierto a través de la indagación en dichas empresas, las siguientes infracciones:

1.  Uso indebido del sistema “puerta a puerta” con fines comerciales, evitando el pago de impuestos.
2. Evasión del IVA en las ventas, lo que genera un grave daño a la recaudación fiscal.
3. Entrega de notas de entrega en lugar de facturas fiscales, lo que deja a los compradores sin respaldo legal ni posibilidad de reclamos.
4. Presunta falsificación o alteración de documentos para justificar el ingreso de la mercancía.
5.  Competencia desleal con empresas que sí cumplen con sus obligaciones tributarias y aduaneras.

Según un experto en derecho tributario, detalló que los responsables de estas transgresiones, se enfrentan a multas millonarias y sanciones administrativas por evasión fiscal y fraude aduanero.

También indicó que estas infracciones ocasionan el cierre inmediato de los establecimientos comerciales al incumplir con las normativas establecidas, además de enfrentar investigaciones penales con posibles cargos por: defraudación tributaria, fraude aduanero, contrabando agravado y decomiso inmediato de toda la mercancía importada de manera irregular.

Seniat y Ministerio Público trabajan para combatir el comercio ilícito

En base a lo argumentado anteriormente, el objetivo por el cual las dos entidades del Estado trabajan en esta investigación es para combatir el comercio ilícito y la evasión fiscal, asegurando el cumplimiento de la ley, protegiendo a los usuarios consumidores, resaltó fuente judicial.

De igual manera, el Seniat instó a los consumidores y comerciantes a exigir facturas fiscales en cada compra y verificar que los comercios cumplan con las normativas establecidas.

Además, exhortan a denunciar a cualquier empresa que se niegue a emitir facturas legales o que utilice mecanismos irregulares para la importación de mercancía.

Igualmente, evitar la compra de productor sin respaldo legal, ya que podrían estar sujetos a decomiso y ser investigados como parte de una red de contrabando y evasión fiscal.